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车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司

前段时间我们报道了车能贷涉嫌非法集资,已被公安机关调查,但此前车能贷却自己声称“良性退出”。知情人给我们爆料,“车能贷平台自融,钱都被中投华吉拿去投资罗源县启瀚新能源公司股权了”。这又是怎么回事,关于车能贷平台的众多疑问待解,爆料人还给我们提供了一些车能贷兑付公告中未曾披露的信息。

车能贷实控人已自首,无法兑付资金7500余万

车能贷清盘公告(7月13日)披露后的第二天,也就是2018年7月15日,有信息表明,中投华吉(福建)经济发展集团有限公司(以下简称:福建中投华吉)向投资人提供了一份还款承诺书。

根据爆料人Y 先生提供了这份还款承诺书,上面显示,福建中投华吉将对车能贷以及能能平台的所有资产、债务总计8000万元提供全额还款承诺,其中最迟还款时间为2018年12月20日。

车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司

有相关方为车能贷平台计8000万资产和债务提供全额还款承诺,兑付计划似乎有了还款保障。然而,随后事情的发展似乎打破了很多人的希望。

来自宁波市公安局北仑分局8月24日的消息显示:“干建君于8月16日向宁波公安局北仑分局主动投案,供述其公司(车能贷上海金融科技有限公司)通过下属车能贷理财平台吸收公共存款,目前无法兑付资金达7500余万。”

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让众多投资人意想不到的是,就在车能贷宣布清盘前两个月,干建君还称车能贷平台价值几十亿当然能通过备案。筹备车能贷原始股、短期内即可增值十倍的理想还未实现,却因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。

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车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司
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好端端的平台清盘、良性退出为什么上升到了非法集资,而承诺为车能贷平台8000万提供全额还款承诺的福建中投华吉公司又在其中扮演什么样的角色,值得关注。

中投华吉曾想投车能贷,提供项目资产及担保

据爆料人介绍,在2018年车能贷三周年发布会上,干建君介绍说车能贷是福建中投华吉的子公司,还宣传福建中投华吉具有中核工业集团背景。

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但根据国家企业信用信息公示系统和天眼查查询内容显示,目前车能贷的股权关系中并没有福建中投华吉的身影,福建中投华吉也并没有国资成分。

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国家企业信用信息公示系统显示,福建中投华吉成立于2017年10月20日,至今还不到一年时间。公司位于福建省福州市,注册资本10000万元人民币,经营范围为对农业、工业、旅游业、服务业、汽车业、船舶业、环保业、酒店业的投资等。吴连香系福建中投华吉的法定代表人。天眼查信息显示,自然人吴香莲和叶柔分别持有福建中投华吉95%和5%股份。

虽然工商登记中,福建中投华吉没有直接参股车能贷,但是却有公开信息表明,中投华吉有向车能贷投资的意向。

可查信息显示,2018年1月8日,宁波北仑在线发布一则快讯显示,车能贷获得福建中投华吉公司意向投资5000万元。

车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司

网上也有福建中投华吉总裁叶明华向车能贷三周年致辞的视频,视频中叶明华表示信任车能贷平台创始人干建君这个有15年公务员身份的人,决定向车能贷意向投资5000万元。该视频上传时间为2018年1月31日。

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福建中投华吉不仅意向向车能贷投资,还疑似为车能贷提供项目资产,并为项目提供担保。爆料人Y先生透露,干建君曾在微信群中表示平台的资产方是福建中投华吉公司推荐的,另一份Y先生提供的印有福建中投华吉公章的担保函似乎也能说明这一问题。

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(备注:截图中提到的福建方系福建中投华吉公司)
车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司
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担保函显示,福建中投华吉愿意为其在车能贷平台上发布的所有债权承担连带保证责任,担保范围包括对主债权及利息的回购义务等,保证人为吴连香,签署日期为2017年12月29日。

至于整个事件的背后运作究竟是怎么回事一时无法验证,整个事件似乎陷入僵局。但根据车能贷平台宣布清盘之后,干建君投案之前的微信内容显示,福建公司(福建中投华吉)对车能贷平台有一定的兑付责任。

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福州启瀚新能源公司或是关键线索

对于爆料人提到的车能贷平台上的钱被福建中投华吉公司拿去投资福州启瀚新能源有限公司(以下简称:福州启瀚新能源)的说法,似乎没有直接证据证明。但福建中投华吉确实投资了福州启瀚新能源,且其股权变更动作引人质疑。

福州启瀚新能源公司成立于2017年2月,是一家新能源高新技术企业。公开资料显示,目前公司占地200亩,建有12.68万平方米标准无尘恒温厂房。着眼于世界电池发展的趋势和市场需要,公司将扩大产能,拟投资20亿元建设年产3.5GWh的新型锂离子电池生产基地(第一期),并通过基于模型的数字化和基于大数据的标准化,打造全新的智能制造模式,实现产业快速规模化。

相关报道显示,2018年2月份,福州启瀚新能源与福建中投华吉举行投资合作签字仪式。仪式上,双方就首轮注资1亿元人民币的协议进行了签字。

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工商信息显示,2018年2月7日,福建中投华吉新增进入福州启瀚新能源股东行列,法人代表吴连香也完成董事备案。

2018年7月19日,一家叫做中启时代(福建)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:中启时代)的企业新增进入福州启瀚新能源公司,而该企业的执行事务合伙人系叶丁文。值得注意的是,中启时代的成立时间为2018年7月12日,也就是说一个刚刚成立7天的新公司也成为了福州启瀚新能源的股东。

紧接着,2018年8月22日福州启瀚新能源工商信息又发生变更,中启时代、福建中投华吉包括吴连香均退出公司股东行列。新进股东为朱忠华和一家叫做宁波大榭开发区昶源投资管理合伙企业(有限合伙)的公司。

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然而,在两位新股东进入福州启瀚新能源还没有10天时间,2018年8月28日,福州启瀚新能源因司法协助目前股权均处于冻结状态,而福建中投华吉及关联方企业的退出正是在股权冻结之前,若没有及时退出,现在股权被冻结的应该就是福建中投华吉及相关方,是否巧合让人怀疑。

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此外,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,中启时代于8月29日被列入企业经营异常名录。一家成立不到10天的公司投资了一家新能源公司,又在不到10天的时间内迅速退出,且公司还被列入经营异常,种种迹象不得不让人怀疑,整个事件背后另有猫腻。

车能贷涉嫌非法集资的项目或是某新能源公司

至于整个事件是否像爆料人提到的,车能贷平台的钱是被福建中投华吉拿去投资福州启瀚新能源了,由于信息不完整,我们无法判断,但整个事件确实是值得怀疑,真相或在车能贷非法集资一案宣判之日水落石出。

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